آخر الأخبار
#إنقلاب_تركيا #إنقلاب_تركيا خاد الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز "الضرب بيد من حديد على كل مخرب للوطن" مغردون سعوديون بفرحة .. #محمد_بن_نايف_يعايدنا_برساله أن زواج الأقارب، بخاصة الأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية، هو مسبب رئيسي في الإصابة بالعقم في دول الخليج. استشهاد فلسطينية برصاص الإحتلال الإسرائيلي ما هي أسباب فشلكِ في الرجيم ؟ النوم الطويل (لأكثر من 9 ساعات يومياً ) قد يتسبب في موتك ! المفوضية الأوروبية: خروج بريطانيا لن يكون طلاقاً ودياً موديز تغير نظرتها لاقتصاد بريطانيا لـ"سلبية" بعد الخروج مؤسسو الاتحاد الأوروبي يطالبون ببدء فوري لخروج بريطانيا محمد بن سلمان يبحث سبل التعاون مع شركة "بلومبيرغ إل جي" مقتل خالد العيسى بعد محاولة اغتياله في حلب الفلبين.. مجموعات من "أبو سياف" تعلن مبايعتها داعش متغيرات في حياة البريطانيين بعد مغادرتهم "الأوروبي" عباس: استمرار الاحتلال يضع المنطقة بدوامة عنف البنتاغون: للمدنيين حق بالإنترنت حتى في الرقة والموصل أردوغان: نرغب باستفتاء يكمل إجراءات انضمامنا لأوروبا نيجيريا.. خطف 7 أشخاص بينهم 3 أستراليين هجوم الركبان تصعيد للمواجهة بين الأردن وتنظيم الدولة قتلى مدنيون في غارات روسية سورية على حلب الأسواق تنتعش بعد استطلاعات ترجح بقاء بريطانيا بالاتحاد تعرف كيف يحمي مؤسس فيسبوك نفسه من التجسس الرئيس الفلسطيني يرفض لقاء نظيره الإسرائيلي هذا ما جاء في رؤية 2030.. وهذا ما قام به محمد بن سلمان اليمن.. تدهور الوضع الإنساني بعمران وانتشار "الجرب" ترامب يواصل هجومه ضد المسلمين ويطالب بـ "فرز نمطي" المشاورات اليمنية في الكويت تدخل غداً شهرها الثالث أفغانستان.. 14 قتيلا بهجوم انتحاري في كابول إيطاليا.. انتخاب أول سيدة على رأس بلدية روما

تسريبات بنما: كيف نجح ابن خالة الأسد في إنقاذ 4 ملايين دولار له من العقوبات الدولية؟ -

تسريبات بنما: كيف نجح ابن خالة الأسد في إنقاذ 4 ملايين دولار له من العقوبات الدولية؟

n-ASSAD-large570

كشفت التسريبات المتعلقة بمكتب “موساك فونسيكا” البنمي للمحاماة الذي يتولى إدارة أموال عدد كبير من زعماء ونجوم العالم أن المكتب قطع علاقته بالأخوان رامي وحافظ ومخلوف، ابني خالة الرئيس السوري بشار الأسد، بعد اتهامات ومزاعم بشأن رشاوى وفساد موجهة لأفراد الأسرة.
ووفقا لموقع “أوراق بنما” (Panama Papers) فإنه في شهر يونيو 2011 كتبت هيئة الخدمات المالية بجزر فيرجين البريطانية BVI Financial Services Commission إلى مكتب “موساك فونسيكا” للمحاماة مراسلاتٍ حول تحقيقات ضمن قوانين مكافحة غسل الأموال يتم إجراؤها على شركة مرتبطة بالأخوين مخلوف، ما حدا بمكتب المحاماة إلى قطع علاقاته وصلاته بشركات آل مخلوف.
وأثرى الأخوان رامي وحافظ مخلوف بفضل القرابة التي تجمعهما بابن خالتهما الرئيس السوري بشار الأسد، على الرغم من أن العلاقة فترت معهما وباتا من المغضوب عليهم خلال العامين الماضيين.
فعلى مدار أعوام كان دخول أي شركة أجنبية إلى سوريا مشروطاً بموافقة رامي مخلوف الذي كان يهيمن على قطاعات اقتصادية مهمة في البلاد مثل النفط والاتصالات.
أما أخوه حافظ، وهو جنرال عسكري عُهد إليه بإدارة جهاز المخابرات والأمن، فهناك شبهات بأنه بالتعاون مع أخيه الأكبر رامي كانا يتخلصان من الشركات المنافسة ويبعدانها عن الطريق، وفق ما ذكره موقع Panama Papers.

عقوبات دولية

وقد فُرضت عقوبات دولية على كلا الأخوين نظراً لدورهما في قمع الشعب إبان الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، إلا أن حافظ مخلوف تمكّن رغم العقوبات من إزالة تجميد 4 ملايين دولار من حسابات مصرفية في سويسرا.
وكان حافظ مخلوف قد أعفي من منصبه الأمني عام 2014 وسط شائعات قوية بأنه اصطدم مع النظام، ويعتقد الآن أنه هرب إلى بيلاروسيا.
عام 1998 سعى رامي مخلوف لكي تستثمر شركة Polter Investments Inc في قطاع الاتصالات السوري بالتعاون مع مستثمرين أردنيين. وفي عام 2002 شارك رامي مخلوف في تأسيس “سيرياتيل”، شركة الاتصالات الخلوية السورية.
وسجلت 10% من أسهم “سيرياتيل” باسم مخلوف شخصياً، فيما 63% أخرى ذهبت لشركته Drex Technologies S.A. المسجلة في جزر فيرجن البريطانية.
وفي العام ذاته رفع المستثمرون المشاركون مع مخلوف في “سيرياتيل” قضية عليه في فيينا التي تملك فيها شركته Drex Technologies حساباً بنكياً مودعاً به 2.6 مليون دولار. وكان كذلك مخلوف قد فتح حساباً لشركته Drex في بنك HSBC بجنيف، كما أن له حسابات في البنك ذاته مسجلة بأسماء شركات Lorie Limited، Dorling International Limited، وشركة Ramak Ltd. التي تحمل نفس اسم شركة Ramak Contracting & Trading التابعة لمخلوف في سوريا.
وبالإضافة إلى ذلك كان بنك HSBC يدير حسابات شركات أخرى هي Cara Corporation التي كان مخلوف مديرها، وSeadale International Corporation التي تعود ملكيتها له ولإخوته؛ وشركة Eagle Trading & Contracting Limited التي يملكها أخوه حافظ مخلوف، وشركة Hoxim Lane Management Corp التي يملكها أخٌ آخر لهما.
ومنذ فبراير 2011 بدأ موظفو مكتب Mossack Fonseca القانوني التناقش عبر رسائلهم الإلكترونية بأمر اتهامات ومزاعم برشاوى وفساد موجّهة لأفراد أسرة مخلوف وبأمر العقوبات التي كانت قد فرضت عليهم بأمرٍ من وزارة الخزانة الأميركية.
وفي شهر يونيو من العام ذاته أيضاً كتبت هيئة الخدمات المالية بجزر فيرجين البريطانية BVI Financial Services Commission إلى مكتب المحاماة المذكور مراسلاتٍ حول تحقيقات ضمن قوانين مكافحة غسل الأموال يتم إجراؤها على شركة Drex Technologies، ما حدا بمكتب المحاماة إلى قطع علاقاته وصلاته بشركات آل مخلوف.
وكان تحقيق صحفي ضخم نُشر أمس الأحد 3 أبريل 2016، وشاركت فيه أكثر من 100 صحيفة حول العالم استناداً إلى 11,5 مليون وثيقة مسرَّبة، كشف أن 140 زعيماً سياسياً من حول العالم، بينهم 12 رئيس حكومة حاليين أو سابقين، نقلوا أموالاً من بلدانهم إلى ملاذات ضريبية آمنة عبر مكتب Mossack Fonseca حتى أنه يمكن وصف المكتب بأنه كان مؤتمناً على خزائن الأرض.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

باريس توقع عقودا مع القاهرة بـ 2.26 مليار دولار
باريس توقع عقودا مع القاهرة بـ 2.26 مليار دولار Reuters Handout الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي فرانسوا هولاند
رونالدو يعترف: يسرى ميسي أقوى مني !
قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إن قدم خصمه الأرجنتيني ليونيل ميسي اليسرى قوية جدا وهي أفضل مما عنده.
خسائر كبيرة في كل قطاعات الأعمال في غزة
كشف تقرير للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عن حجم الدمار الهائل الذي لحق بجميع القطاعات في قطاع غزة جراء الحروب
إنتاج النفط الكويتي يعود إلى نصف معدله اليومي
إنتاج النفط الكويتي يعود إلى نصف معدله اليومي www.oilandgaspeople.com إنتاج النفط الكويتي يعود إلى نصف معدله اليومي عاد إنتاج النفط
العبادي يطرح خارطة طريق للإصلاح والتحالف الوطني يعلن دعمه
طرح رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، وثيقة متكاملة وخارطة طريق للإصلاح الشامل ومكافحة الفساد والتعديل الوزاري، وفق ما ذكره مكتبه،
البنك الألماني يكشف عن أرخص عملة في العالم
البنك الألماني يكشف عن أرخص عملة في العالم Reuters Ricardo Moraes صورة أرشيفية أعلن الخبراء الاقتصاديون التابعون لبنك "Deutsche Bank"
أردوغان يوافق على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة يلدريم
أردوغان يوافق على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة يلدريم وافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة بن
موريتانيا.. اعتقال الإرهابي الفار السالك ولد الشيخ في غينيا بيساو
أكد مصدر أمني موريتاني الأربعاء 20 يناير/كانون الثاني أنه قد تم اعتقال سجين تنظيم القاعدة السالك ولد الشيخ، الذي فر

Final-2Copyright At AD Lebanon.com s.a.r.l ©  All rights reserved. Website designed and hosted By AD Lebanon.com s.a.r.l