آخر الأخبار
ديكور مغربي في غرف نوم "مودرن" "ديكورات" شبابية في غرف نوم 3 نجمات "ديكورات" 8 غرف نوم ستجعل الأطفال يتوسّلون الذهاب إلى النوم الهيئة الألمانية توضح أسباب "رائحة العفن" بمكيف السيارة وكيفية علاجها علامات تدل على وجود خلل بـ"مساعدين" السيارة.. تعرف عليها أسعار السيارات الجديدة موديلات 2017-2018 بعد التغيرات الأخيرة تعرف على أكثر السيارات مبيعًا بمصر في النصف الأول من 2017 مكتوب | ابراج اليوم السبت 19-8-2017 ماغي فرح, توقعات حظك اليوم في الابراج اليومية 19 اغسطس Abraj Today تعرف على حظك في أبراج اليوم الخميس 17 أغسطس 2017 أزياء "تومي هيلفيغر" تحتفل بموسم العودة إلى المدرسة شاشة هاتف تصلح نفسها تلقائياً.. جديد "موتورولا" أخيراً.. حل تقني لمشكلة تجاهل "مكالمات الوالد" تعرف على عطر Hermes الشبابي الجديد "إسينشل".. كل ما ينبغي معرفته عن هاتف "مثير للجدل" محمد رمضان يوجه رسالة إلى الرئيس السيسي.. هذا ما قاله لبنان يلغي مادة قانونية تعفي المغتصب من العقاب إذا تزوج ضحيته ملالا يوسف زاي تحصل على مقعد في جامعة أوكسفورد إيقاف كريستيانو رونالدو خمس مباريات دقيقة صمت قبل مبارايات الدوري الإسباني حدادا على ضحايا برشلونة ستيف بانون يغادر منصبه في البيت الأبيض أردوغان يصف قادة ألمانيا بـ "أعداء تركيا" هجوم برشلونة: الشرطة الإسبانية تطارد مشتبها به جديدا البدانة واضرارها الصحية خمسة بلدان يعيش الناس فيها أطول الأعمار علاج بدانة الأطفال "يتطلب خفض السعرات الحرارية في المأكولات السريعة" نيمار: مغادرة برشلونة لا تعني الموت بل العكس في ذكرى رحيله.. حين نشر غازي القصيبي قصائده باسم مستعار بصمة تامر حسني في هوليود.. هل قام بشرائها؟ هذه الممثلة.. الأعلى أجراً في العالم هذا ما قاله عادل إمام عن الراحل عبدالحسين عبدالرضا

تسريبات بنما: كيف نجح ابن خالة الأسد في إنقاذ 4 ملايين دولار له من العقوبات الدولية؟

تسريبات بنما: كيف نجح ابن خالة الأسد في إنقاذ 4 ملايين دولار له من العقوبات الدولية؟

n-ASSAD-large570

كشفت التسريبات المتعلقة بمكتب “موساك فونسيكا” البنمي للمحاماة الذي يتولى إدارة أموال عدد كبير من زعماء ونجوم العالم أن المكتب قطع علاقته بالأخوان رامي وحافظ ومخلوف، ابني خالة الرئيس السوري بشار الأسد، بعد اتهامات ومزاعم بشأن رشاوى وفساد موجهة لأفراد الأسرة.
ووفقا لموقع “أوراق بنما” (Panama Papers) فإنه في شهر يونيو 2011 كتبت هيئة الخدمات المالية بجزر فيرجين البريطانية BVI Financial Services Commission إلى مكتب “موساك فونسيكا” للمحاماة مراسلاتٍ حول تحقيقات ضمن قوانين مكافحة غسل الأموال يتم إجراؤها على شركة مرتبطة بالأخوين مخلوف، ما حدا بمكتب المحاماة إلى قطع علاقاته وصلاته بشركات آل مخلوف.
وأثرى الأخوان رامي وحافظ مخلوف بفضل القرابة التي تجمعهما بابن خالتهما الرئيس السوري بشار الأسد، على الرغم من أن العلاقة فترت معهما وباتا من المغضوب عليهم خلال العامين الماضيين.
فعلى مدار أعوام كان دخول أي شركة أجنبية إلى سوريا مشروطاً بموافقة رامي مخلوف الذي كان يهيمن على قطاعات اقتصادية مهمة في البلاد مثل النفط والاتصالات.
أما أخوه حافظ، وهو جنرال عسكري عُهد إليه بإدارة جهاز المخابرات والأمن، فهناك شبهات بأنه بالتعاون مع أخيه الأكبر رامي كانا يتخلصان من الشركات المنافسة ويبعدانها عن الطريق، وفق ما ذكره موقع Panama Papers.

عقوبات دولية

وقد فُرضت عقوبات دولية على كلا الأخوين نظراً لدورهما في قمع الشعب إبان الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، إلا أن حافظ مخلوف تمكّن رغم العقوبات من إزالة تجميد 4 ملايين دولار من حسابات مصرفية في سويسرا.
وكان حافظ مخلوف قد أعفي من منصبه الأمني عام 2014 وسط شائعات قوية بأنه اصطدم مع النظام، ويعتقد الآن أنه هرب إلى بيلاروسيا.
عام 1998 سعى رامي مخلوف لكي تستثمر شركة Polter Investments Inc في قطاع الاتصالات السوري بالتعاون مع مستثمرين أردنيين. وفي عام 2002 شارك رامي مخلوف في تأسيس “سيرياتيل”، شركة الاتصالات الخلوية السورية.
وسجلت 10% من أسهم “سيرياتيل” باسم مخلوف شخصياً، فيما 63% أخرى ذهبت لشركته Drex Technologies S.A. المسجلة في جزر فيرجن البريطانية.
وفي العام ذاته رفع المستثمرون المشاركون مع مخلوف في “سيرياتيل” قضية عليه في فيينا التي تملك فيها شركته Drex Technologies حساباً بنكياً مودعاً به 2.6 مليون دولار. وكان كذلك مخلوف قد فتح حساباً لشركته Drex في بنك HSBC بجنيف، كما أن له حسابات في البنك ذاته مسجلة بأسماء شركات Lorie Limited، Dorling International Limited، وشركة Ramak Ltd. التي تحمل نفس اسم شركة Ramak Contracting & Trading التابعة لمخلوف في سوريا.
وبالإضافة إلى ذلك كان بنك HSBC يدير حسابات شركات أخرى هي Cara Corporation التي كان مخلوف مديرها، وSeadale International Corporation التي تعود ملكيتها له ولإخوته؛ وشركة Eagle Trading & Contracting Limited التي يملكها أخوه حافظ مخلوف، وشركة Hoxim Lane Management Corp التي يملكها أخٌ آخر لهما.
ومنذ فبراير 2011 بدأ موظفو مكتب Mossack Fonseca القانوني التناقش عبر رسائلهم الإلكترونية بأمر اتهامات ومزاعم برشاوى وفساد موجّهة لأفراد أسرة مخلوف وبأمر العقوبات التي كانت قد فرضت عليهم بأمرٍ من وزارة الخزانة الأميركية.
وفي شهر يونيو من العام ذاته أيضاً كتبت هيئة الخدمات المالية بجزر فيرجين البريطانية BVI Financial Services Commission إلى مكتب المحاماة المذكور مراسلاتٍ حول تحقيقات ضمن قوانين مكافحة غسل الأموال يتم إجراؤها على شركة Drex Technologies، ما حدا بمكتب المحاماة إلى قطع علاقاته وصلاته بشركات آل مخلوف.
وكان تحقيق صحفي ضخم نُشر أمس الأحد 3 أبريل 2016، وشاركت فيه أكثر من 100 صحيفة حول العالم استناداً إلى 11,5 مليون وثيقة مسرَّبة، كشف أن 140 زعيماً سياسياً من حول العالم، بينهم 12 رئيس حكومة حاليين أو سابقين، نقلوا أموالاً من بلدانهم إلى ملاذات ضريبية آمنة عبر مكتب Mossack Fonseca حتى أنه يمكن وصف المكتب بأنه كان مؤتمناً على خزائن الأرض.

[supsystic-social-sharing id="1"] [whatsapp]

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الدفاع الروسية: طائراتنا في سوريا نفذت 444 طلعة خلال أسبوع ودمرت قرابة 1600 موقع للإرهابيين
الدفاع الروسية: طائراتنا في سوريا نفذت 444 طلعة خلال أسبوع ودمرت قرابة 1600 موقع للإرهابيين يتبع..
وزير سوري: تركيا تريد إدخالنا في عوز مائي
وزير سوري: تركيا تريد إدخالنا في عوز مائي sana.sy وزير الموارد المائية السوري شدد وزير الموارد المائية في سوريا كمال
صحف عربية تبحث فرص نجاح مباحثات جنيف بشأن سوريا
الصحف العربية تناقش فرص نجاح محادثات السلام بشأن الأزمة السورية المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية. والصحف السورية تتهم السعودية والولايات
الشرطة التركية تعيد فتح ميدان السلطان أحمد (فيديو)
أعادت الشرطة التركية فتح الشوارح المحيطة بميدان السلطان أحمد وسط اسطنبول مساء الثلاثاء 12 يناير/كانون الثاني، بعد أن كانت أغلقت
Netflix .. شاهدي أي فيلم أو مسلسل في أي وقت وأي مكان
أطلقت شركة Netflix خدماتها عالميًا، وبهذا استطاعت تقديم خدمة البث التلفزيوني عبر الإنترنت لأكثر من 130 دولة جديدة في جميع
اصابة ضابط يمني ومقتل ثلاثة من مرافقيه في لحج
عدن (أ ف ب) - اصيب ضابط في الجيش برتبة عميد وقتل ثلاثة من مرافقيه في اطلاق مسلحين يرجح انهم
والد الوافد المقتول في تفجير دورية الخرج يروي اللحظات الأخيرة التي سبقت وفاته
كشفت مصادر صحافية أن المقيم الذي لقي مصرعه في تفجير عبوة ناسفة بدورية أمن تابعة لمركز شرطة الدلم بمحافظة الخرج،
محافظ القطيف يلتقي أعضاء بلدي القطيف
القطيف – ماجد الشبركة استقبل محافظ القطيف خالد الصفيان، صباح اليوم رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالمحافظة الحالي يتقدمهم المهندس شفيق

Final-2Copyright At AD Lebanon.com s.a.r.l ©  All rights reserved. Website designed and hosted By AD Lebanon.com s.a.r.l